國際金融自由化程度日益提高，網路科技的迅速發展，洗錢手法層出不窮，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的灰色地帶，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。防制貿易活動有關的洗錢行為，已成為國際社會的共同目標，使全球金融機構面臨前所未有的挑戰。
美商鄧白氏邀請拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司創辦人暨執行長慶啟人律師，透過本集的精彩經驗與實務案例內容分享，瞭解該如何辨識貿易洗錢及防制風險的做法！
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2021鄧白氏線上研討會 - ep.3「辨識貿易洗錢實務案例」
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2021.04.27 (Tue) 15:00 - 16:00 (GMT+8)加入行事曆
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2021年線上研討會 [看見數據的力量] 系列第三集「辨識貿易洗錢實務案例」，特別邀請到了拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司創辦人暨執行長 - 慶啟人律師！
本集將分享金融業該如何辨識貿易洗錢及防制風險的做法，精彩的經驗與實務案例分享，千萬不要錯過喔！立即線上報名：https://el.dnb.com.tw/Seminar/Index/9992cfe6-78bd-4b23-a5f6-d85ca4d442be
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